Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования.
КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 1 646 532 тыс.руб., и части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2023, в размере 3 063 029 тыс.руб., в общей сумме 4 709 561 тыс.руб. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 4 709 561 тыс.руб.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов Общества по результатам 2022 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере:
- по обыкновенным акциям Общества в размере 0,053968 рубля на одну обыкновенную акцию
и
- по привилегированным акциям Общества в размере 0,053968 рубля на одну привилегированную акцию;
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет), - 12 июля 2023 года (на конец операционного дня).
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 17.05.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – протокол от 19.05.2023 № 187.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.
2.5.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 01.01.2023 №571)
Коробкина Ирина Юрьевна
3.2. Дата 19.05.2023г.